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南方出版传媒股份有限公司2019第一季度报告

发布日期:2019-05-02 09:30 来源:MG电子游戏

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3公司负责人谭君铁、主管会计工作负责人叶河及会计机构负责人(会计主管人员)田华保证季度报告中财务报表的线本公司第一季度报告未经审计。

  股份有限公司的股权投资,因长城证券股价变动而实现投资增值1.33亿元,股价变动对我司的投资增值部分计入非经常性损益。2.2截止报告期末的

  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  股份有限公司关于控股股东接受无偿划转国有股权的》(公告编号:临 2019-002),于 3 月 6 日发布《关于控股股东签订股权划转协议的公告》,广东省人民政府决定将广东省商贸控股集团有限公司(以下简称“广东商贸”)所持广东省广弘资产经营有限公司(以下简称“广弘资产”)51%股权无偿划转至广东省出版集团有限公司(以下简称“广版集团”)。经向控股股东了解,本次签订的协议不会影响公司实际控制人的变化,不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。相关股权划转的工商变更工作已于2019年4月23日完成。3.3

  可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月18日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。二、董事会会议审议情况

  表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  具体内容详见公司于2019年4月30 日在上海证券交易所网站(、中国证券报、证券时报披露的《

  股份有限公司日常关联交易的议案》表决结果:3名同意,占参加表决的非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  审议。具体内容详见公司于2019年4月30 日在上海证券交易所网站(、中国证券报、证券时报披露的《

  股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;2、《第四届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东省人民政府决定将广东省商贸控股集团有限公司(以下简称“广东商贸”)所持广东省广弘资产经营有限公司(以下简称“广弘资产”)的51%股权无偿划转至广版集团(或其设立/控制的其他合法主体)。本次国有股权无偿划转事项已于4月23日完成相关的工商变更登记工作。公司因此与广弘资产及其子公司构成关联方。

  公司于2019年2月13日发布《关于控股股东接受无偿划转国有股权的公告》(公告编号:临 2019-002),广版集团承诺将在广弘资产的股权过户完成后36个月内,以广版集团认可且符合相关法律、法规规定的方式,履行相关程序以消除本次股权划转完成后与公司构成的潜在同业竞争情形。

  根据《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》,现将公司与广弘资产及其子公司2018年关联交易情况及2019年关联交易预计情况公告如下:

  股份有限公司(以下简称“”)日常性购销商品、提供和接受劳务的关联交易预计及实际执行情况如下:单位:元

  公司与广弘资产及其子公司2019年日常性出售商品/接受劳务关联交易总额预计如下:

  、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);仓储(危险品除外),场地出租,农副产品收购(不含国家专营专控商品);食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询,商品信息咨询;畜禽饲养技术服务;农业技术研究开发;文化、教育产品开发,销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。截止2018年12月31日,该公司总资产210,839.68万元,归属于上市公司股东的净资产149,644.32万元,2018年实现

  249,874.58万元,归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元。四、定价原则

  采购及代理发行定价原则为市场定价,适用于我国中小学教材实行的政策性定价政策。《国家发展改革委、新闻出版总署关于进一步加强中小学教材价格管理等有关事项的通知》(发改价格[2006]816号)规定了教材印张基准价格,并规定定价可在基准价格的基础上上下浮动不超过5%。具体价格进行属地管理,广东省物价局和广东省新闻出版局定期核准并公布本省教材印张基准价格。

  及其关联方出版的中小学教材码洋(一本书的定价的金额称为该本书的码洋)价格系根据上述印张单价和每册印张数计算确定,有政府核定价格的按政府核定价格执行。对于国家和省级教育行政部门审定颁布的《中小学教学用书目录》中的教材,全国实行统一的发行费用标准,即黑白版(含双色版)发行费用为码洋的30%、彩色版发行费用为码洋的28%,教材出版环节销售价格为码洋的70%-72%。,由省财政采购的免费教材的发行费率按甲方及其控股子公司与政府签订的发行费率执行。五、 对公司的影响

  和之间的该等交易在广弘资产51%国有股权整体划转前一直持续发生。股权划转完成后,由于和构成关联方,因此上述交易构成关联交易,且上述关联交易在出版集团解决和之间同业竞争之前,预计该关联交易持续存在。公司与上述关联方的关联交易定价原则为市场定价,适用于我国中小学教材实行的政策性定价政策,该关联交易价格公允,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。六、 独立董事意见

  公司独立董事就公司与广弘资产及其子公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与广弘资产及其子公司2018年度发生的日常性关联交易情况与2019年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

  该日常性关联交易经 2019年4月28日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过;关联董事谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决,非关联董事一致表决通过。

  该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

  股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;2、《第四届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定,现将2019年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:一、公司一般图书出版业务

  注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

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